广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2024 年 11 月 7 日召开了独立董事专门
会议 2024 年第五次会议，对《广汇能源股份有限公司关于聘任会计师
事务所的议案》进行了事前审核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃
权 0 票，审议通过并发表审核认可意见如下：
独立董事认为，通过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）选聘
程序、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行
认真审核和评价，确认其具备相应的执业资质及胜任能力，且具有对上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养；同时变更选聘会计师事务所的
理由充分、恰当，前、后任会计师事务所均已知悉且无异议，能确保积
极做好接续及配合工作，符合公司有序推进 2024 年度审计工作的实际
需求。我们一致同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二○二四年十一月七日
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