证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-096
广汇能源股份有限公司
监事会第九届第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一） 本次会议的召开符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二） 本次会议通知于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式向各位监事发
出。
（三） 本次监事会于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开；应收到《议
案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》
，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质
及专业胜任能力等，能够满足公司审计需求，同意聘请其为公司2024年度
财务审计和内控审计机构，聘期一年；同意2024年度会计师事务所审计费
用标准为人民币400万元（不含税、不包括差旅费）
，其中：2024年度公司
财务报告审计费用为240万元、内部控制审计费用为160万元。公司已就本
次聘任事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，两家会计师事务所已
明确知悉本次变更聘任事项并确认无异议做好接续工作。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-094）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○二四年十一月九日
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