证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-071
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2024 年
第一次临时会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司监事会
主席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公
司开展融资租赁暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有
限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江恒普煤业有限公司正常生产经营需
要；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东
利益的情形。因此，会议同意该议案。
二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供 3
亿元额度委托贷款，用于贵州盘江恒普煤业有限公司日常生产经营和偿还
银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规
等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该
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议案。
三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供 3
亿元额度委托贷款，用于贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营和偿还
银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规
等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该
议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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