证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-105
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
至各位董事。
开，现场会议会址为公司第七会议室。
委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席的董事 5 名。
理人员列席会议。
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议：
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会
议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年第五
次会议决议。
特此公告。
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