股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045
重庆万里新能源股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七
次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发
出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效
率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5
名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》
经营范围的相关条款进行修 订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）披露的《万里股份关于变更公司营业执照经营范围、调
整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第十届董事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十一届董
事会设 5 名董事，其中独立董事 2 名。
经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公
司董事会提名委员会审核通过，同意提名莫天全先生、刘坚先生、雷华先生为公
司第十一届董事会非独立董事候选人。
上述第十一届董事会非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大
会审议时采用累积投票制。公司第十一届董事会非独立董事任期自股东大会选举
通过之日起三年。
详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
鉴于公司第十届董事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、
《证券法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举。公司第十一届董事会设 5 名董事，其中独立董事 2 名。
经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公
司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘启芳女士、李梓晋先生为公司第十一
届董事会独立董事候选人。
详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
会议决定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会,有关情况
详见同日披露的《万里股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号：2024-049）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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