证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-054
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董
事长李建波先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出本激励计
划时发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为
充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员
工切身利益出发，经审慎研究，董事会同意终止实施本激励计划，与之配套的《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等文件一并终止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公
告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案关联董事李建波、李怡丹、李怡成、郭朝阳回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东
大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-057）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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