证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕045 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议：2024年11月8日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2024年11月8日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日
（2）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙
江路2281号）
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长肖毅先生
（6）会议通知：公司于2024年10月23日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2024〕
（7）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章
程》的规定。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6名，代表
公司股份数19,434,734股，占股权登记日公司股份总数的2.1685％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计557名，代表公司
股份数为569,285,670股，占股权登记日公司股份总数的63.5204％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东授权委托代表共计563名，代表公司股份数为588,720,404股，占股权登记
日公司股份总数的65.6889％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出
席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体
表决结果如下：
总表决情况：
同意 588,487,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605％；
反对 71,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％；弃权 161,055
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 198,357,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0811％。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资
格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
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