证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-071
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会于2024年10月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-064）。
太平金融大厦 37 楼
进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00。
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
份总数为170,099,595股，占公司总股本的22.4672%。其中：（1）参加现场投票
的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数2,239,218
股，占公司总股本的0.2958%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代
理人共4,856人，代表公司有表决权的股份数167,860,377股，占公司总股本的
决权的股份12,232,999股，占公司总股本的1.6158%。
律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决
具体情况如下：
表决结果：同意 166,147,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6764%；
反对 2,168,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2748%；弃权 1,783,997 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.0488%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 8,280,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.6899%；
反对 2,168,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7266%；弃权 1,783,997
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5835%。
本议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日
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