济南高新发展股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年十一月
济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会
现场会议召开时间：2024年11月15日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—
现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪
金融商务中心A4-4号楼11层会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
四、股东或股东授权代表投票表决：
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
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议案一
关于审议公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“中兴华”）为
公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。公司本次聘任会计师事务所事项
符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下：
一、机构信息
中兴华，成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴
华会计师事务所有限责任公司”，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名
为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013 年公司进行合伙制转制，转
制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京
市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 院 1 号 楼 南 楼 20 层 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
注册会计师 968 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023
年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，
证券业务收入 32,039.59 万元。2023 年度中兴华共承担 124 家上市公司年报审
计业务，审计收费总额 15,791.12 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，科学研究和
技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等。与公司同行业的上市公司 5 家。
中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险，中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额 10,000 万元。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份
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有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达
股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施
次。
二、项目成员信息
项目合伙人、签字会计师：丁兆栋，具有中国注册会计师等资格，现为中兴
华合伙人，自 1999 年从事审计业务，2014 年起在中兴华执业，从事证券服务业
务超过 16 年，拥有丰富的经验，具备相应专业胜任能力。先后为东软载波
（300183）、青岛金王（002094）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服
务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。
质量控制复核人：赵春阳，2003 年成为注册会计师，从 1999 年起从事审计
工作，从事证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华执业，目前任职
事务所质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报
及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师：辛长乐，中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，2016
年起在中兴华执业，具有从事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股
份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2020 年度起为公司提
供审计服务，近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司 1 家。
上述项目成员均无兼职的情况。
丁兆栋、赵春阳、辛长乐最近 3 年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施、纪律处分、自律监管措施。
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中兴华及上述项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。预计 2024 年审计收费和 2023 年审计收费
不会产生较大差异。
三、相关审核意见
董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，中兴华具有丰富的上市
公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方
面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华在以前年度
财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成了公司财务报告审计及内控审计工作；为保持公司审计工作
的连续性，同意续聘中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将
该议案提交董事会审议。
本议案已经第十一届董事会第十六次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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议案二
关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
因经营需要，公司拟将注册地址由“中国（山东）自由贸易试验区济南片区
舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701”变更为“中国(山东)自
由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101
室”。
根据上述变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行
修订，具体修订情况如下：
序号 原章程内容 修订后的章程内容
第五条 公司住所：中国（山东）自由贸 第五条 公司住所：中国(山东)自由贸易试
易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号 验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪
龙奥天街广场主办公楼1701 金谷A4-4号楼1101室
邮政编码：250102 邮政编码：250101
公司本次修订《公司章程》事项需提请股东大会授权管理层办理相关工商变
更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为
准。
本议案已经第十一届董事会第十六次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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