证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-59
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票
法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司
为银漫矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-61)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司银漫矿
业为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-62)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日
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