孩子王: 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-11-08 18:41:28
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证券代码:301078        证券简称:孩子王         公告编号:2024-147
债券代码:123208        债券简称:孩王转债
              孩子王儿童用品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
二次会议于 2024 年 11 月 8 日通过通讯方式召开并做出董事会决议,经全体董事
同意豁免本次会议通知期限要求,会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。
本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先
生召集并主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等制度的有关规定,会议合
法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案》
  根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,为提高决策效率,
提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券
计划变更的议案》
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)上的
《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的公告》
(公告编号:2024-149)。
  本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
  保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
  表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。
  回避表决情况:关联董事侍光磊先生、蔡博先生回避表决。
  本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。
  (三)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  由于公司可转换公司债券“孩王转债”转股导致公司总股本增加,变更后
公司注册资本为 1,243,907,820 元人民币。根据《公司法》《证券法》等相关法
律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,
并提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工
商变更登记的公告》(公告编号:2024-150)、《孩子王儿童用品股份有限公
司章程》。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。
  (四)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
  为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于完善公司风险管
理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司营运风险,
保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下:
人员以及其他相关人员;
准);
率,公司拟提请股东会在上述方案框架内,授权公司经营层办理董监高责任险
购买相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围,确定保险公司,确定保险金
额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。
  本议案事先已提交至公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议,因本
议案与全体委员相关,全体委员均回避表决。
  本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议,因本
议案与全体委员相关,全体委员均回避表决。
  鉴于本议案与全体董事均有关联,全体董事回避表决,本议案将直接提交
公司 2024 年第五次临时股东会审议。
  (五)审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第五
次临时股东会的议案》
  董事会提请公司于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东会,对本
次须提交公司 2024 年第五次临时股东会的事项进行审议。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2024-151)。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的核查意见。
  特此公告。
                             孩子王儿童用品股份有限公司
                                              董事会

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