雅创电子: 三会议事规则修订对照表

来源:证券之星 2024-11-08 18:11:05
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               上海雅创电子集团股份有限公司
      上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《深
 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司对《股东大会议事规则》
 《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订,具体内容修订如
 下:
      一、   修订《股东大会议事规则》情况
条文定位          修改前条文                 修改后条文
       独立董事有权向董事会提议召开       独立董事有权向董事会提议召开临时股
       临时股东大会,并应当以书面形式      东会。独立董事提议召开的,应当召开独
       向董事会提出。对独立董事要求召      立董事专门会议并经全体独立董事过半
       开临时股东大会的提议,董事会应      数同意。对独立董事要求召开临时股东会
第九条    当根据法律行政法规和《公司章       的提议,董事会应当根据法律、行政法规
       程》的规定,在收到提议后 10 日    和《公司章程》的规定,在收到提议后
       内提出同意或不同意召开临时股       10 日内提出同意或不同意召开临时股东
       东大会的书面反馈意见。          会的书面反馈意见。
       ……                   ……
       公司召开股东大会,董事会、监事
       会以及单独或者合并持有公司 3%     公司召开股东会,董事会、监事会以及单
       以上股份的普通股股东(含表决权      独或者合并持有公司 1%以上股份的普通
       恢复的优先股股东),有权向公司      股股东(含表决权恢复的优先股股东),
       提出提案。                有权向公司提出提案。
       单独或者合计持有公司 3%以上股     单独或者合计持有公司 1%以上股份的普
第十六条   份的普通股股东(含表决权恢复的      通股股东(含表决权恢复的优先股股东),
       优先股股东),可以在股东大会召开     可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
       召集人。召集人应当在收到提案后      案后 2 日内发出股东会补充通知,并公告
       公告临时提案的内容。           ……
       ……
       股东大会由董事长主持。董事长不      股东会由董事长主持。董事长不能履行职
       能行职务或不行职务时,由副董事      务或不履行职务时,由过半数的董事共同
       长主持。副董事长不能履行职务或      推举的一名董事主持。
第三十一
       不履行职务时,由半数以上董事共      监事会自行召集的股东会,由监事会主席
  条
       同推举的一名董事主持。监事会自      主持。监事会主席不能履行职务或不履行
       行召集的股东大会,由监事会主席      职务时,由过半数的监事共同推举的一名
       主持。监事会主席不能履行职务       监事主持。
       或不履行职务时,由半数以上监事
       共同推举的一名监事主持。
                            ……
       ……                   股东会的会议召集程序、表决方式违反法
       股东大会的会议召集程序、表决方      律、行政法规或者《公司章程》,或者决
第五十五   式违反法律、行政法规或者《公司      议内容违反《公司章程》的,股东可以自
  条    章程》,或者决议内容违反《公司      决议作出之日起 60 日内,请求人民法院
       章程》的,股东可以自决议作出之      撤销。但是,股东会的会议召集程序或者
       日起 60 日内,请求人民法院撤销。   表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实
                            质影响的除外。
   二、   修订《董事会议事规则》情况
条文定位        修改前条文                  修改后条文
       董事会会议由董事长召集和主持;
       董事长不能履行职务或者不履行
                            董事会会议由董事长召集和主持;董事长
       职务的,由副董事长召集和主持;
第十四条                        不能履行职务或者不履行职务的,由过半
       副董事长不能履行职务或不履行
                            数的董事共同推举一名董事召集和主持。
       职务的,由半数以上的董事共同推
       举一名董事召集和主持。
       董事会重大事项工作程序如下:
                            董事会重大事项工作程序如下:
       ……
                            ……
       (二)人事任免事项工作程序
                            (二)人事任免事项工作程序
       公司总经理、董事会秘书人选由公
                            公司总经理、董事会秘书人选由公司董事
       司董事长提名,由董事会决定聘任
                            长提名,由董事会决定聘任和解聘,任免
第二十三   和解聘,任免需经全体董事的二分
                            需经全体董事的过半数通过;公司副总经
  条    之一以上通过;公司副总经理、财
                            理、财务总监等公司高级管理人员由公司
       务总监等公司高级管理人员由公
                            总经理提名,由公司董事会决定聘任或解
       司总经理提名,由公司董事会决定
                            聘,任免需经全体董事过半数通过。
       聘任或解聘,任免需经全体董事二
                            ……
       分之一以上通过。
       ……
                       出现下述情形的,董事应当对有关提案回
       出现下述情形的,董事应当对有关
                       避表决,也不得代理其他董事行使表决
       提案回避表决:
                       权:
       (一)《股票上市规则》及公司《关
                       (一)《股票上市规则》及公司《关联交
       联交易管理办法》规定的与其有关
                       易管理办法》规定的与其有关联关系的关
第二十八   联关系的关联交易;
                       联交易;
  条    (二)董事本人认为应当回避的情
                       (二)董事本人认为应当回避的情形;
       形;
                       (三)《公司章程》规定的因董事与会议
       (三)《公司章程》规定的因董事
                       提案所涉及的企业或者个人有关联关系
       与会议提案所涉及的企业有关联
                       而须回避的其他情形。
       关系而须回避的其他情形。
                       ……
第三十五   董事会决议公告事宜,由董事会秘 董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据
 条     书根据《深圳证券交易所创业板股     《股票上市规则》的有关规定办理。董事
       票上市规则》的有关规定办理。董     会决议在对外公开之前,与会董事和会议
       事会决议在对外公开之前,与会董     列席人员、记录和服务人员等负有对决议
       事和会议列席人员、记录和服务人     内容保密的义务。
       员等负有对决议内容保密的义务。
      三、   修订《监事会议事规则》情况
条文定位        修改前条文                修改后条文
       监事的任职资格:
                           监事的任职资格:
       (一)下列人员不得担任公司监
                           (一)下列人员不得担任公司监事:
       事:
第六条                        1、《公司法》第一百七十八条规定的情
                           形之一的;
       定的情形之一的;
                           ……
       ……
       监事会依照《公司法》和《公司章
                           监事会依照《公司法》和《公司章程》行
       程》行使以下职权:……
                           使以下职权:……
       (七)依照《公司法》第一百五十
第七条                        (七)依照《公司法》第一百八十九条的
       一条的规定,对董事、高级管理人
                           规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
       员提起诉讼;
                           ……
       ……
       监事会会议由监事会主席召集和      监事会会议由监事会主席召集和主持;监
       主持;监事会主席不能履行职务或     事会主席不能履行职务或者不履行职务
第十五条
       者不履行职务的,由半数以上的监     的,由过半数的监事共同推举一名监事召
       事共同推举一名监事召集和主持。     集和主持。
       监事应当督促有关人员落实监事
       会决议。监事会主席应当在以后的     监事应当督促有关人员落实监事会决议。
       监事会会议上通报已经形成的决      监事会主席应当在以后的监事会会议上
第二十七   议的执行情况。             通报已经形成的决议的执行情况。
  条    监事会决议公告事宜,由董事会秘     监事会决议公告事宜,由董事会秘书或证
       书或证券事务代表根据《深圳证券     券事务代表根据《股票上市规则》的有关
       交易所创业板股票上市规则》的有     规定办理。
       关规定办理。
      注:《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文仅
 涉及文字表述“股东大会”调整为“股东会”的相关条款未在上表列示。
      除上述条款外,《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
 则》其他条款及内容保持不变。
      本次修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
 尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《股东会议事规则》《董
 事会议事规则》
       《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
敬请投资者注意查阅。
             上海雅创电子集团股份有限公司

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