上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容修订如
下：
一、 修订《股东大会议事规则》情况
条文定位 修改前条文 修改后条文
独立董事有权向董事会提议召开 独立董事有权向董事会提议召开临时股
临时股东大会,并应当以书面形式 东会。独立董事提议召开的，应当召开独
向董事会提出。对独立董事要求召 立董事专门会议并经全体独立董事过半
开临时股东大会的提议,董事会应 数同意。对独立董事要求召开临时股东会
第九条 当根据法律行政法规和《公司章 的提议，董事会应当根据法律、行政法规
程》的规定，在收到提议后 10 日 和《公司章程》的规定，在收到提议后
内提出同意或不同意召开临时股 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
东大会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。
…… ……
公司召开股东大会，董事会、监事
会以及单独或者合并持有公司 3% 公司召开股东会，董事会、监事会以及单
以上股份的普通股股东（含表决权 独或者合并持有公司 1%以上股份的普通
恢复的优先股股东），有权向公司 股股东（含表决权恢复的优先股股东），
提出提案。 有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的普
第十六条 份的普通股股东(含表决权恢复的 通股股东（含表决权恢复的优先股股东），
优先股股东)，可以在股东大会召开 可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
召集人。召集人应当在收到提案后 案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告
公告临时提案的内容。 ……
……
股东大会由董事长主持。董事长不 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
能行职务或不行职务时，由副董事 务或不履行职务时，由过半数的董事共同
长主持。副董事长不能履行职务或 推举的一名董事主持。
第三十一
不履行职务时，由半数以上董事共 监事会自行召集的股东会，由监事会主席
条
同推举的一名董事主持。监事会自 主持。监事会主席不能履行职务或不履行
行召集的股东大会，由监事会主席 职务时，由过半数的监事共同推举的一名
主持。监事会主席不能履行职务 监事主持。
或不履行职务时，由半数以上监事
共同推举的一名监事主持。
……
…… 股东会的会议召集程序、表决方式违反法
股东大会的会议召集程序、表决方 律、行政法规或者《公司章程》，或者决
第五十五 式违反法律、行政法规或者《公司 议内容违反《公司章程》的，股东可以自
条 章程》，或者决议内容违反《公司 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
章程》的，股东可以自决议作出之 撤销。但是，股东会的会议召集程序或者
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实
质影响的除外。
二、 修订《董事会议事规则》情况
条文定位 修改前条文 修改后条文
董事会会议由董事长召集和主持；
董事长不能履行职务或者不履行
董事会会议由董事长召集和主持；董事长
职务的，由副董事长召集和主持；
第十四条 不能履行职务或者不履行职务的，由过半
副董事长不能履行职务或不履行
数的董事共同推举一名董事召集和主持。
职务的，由半数以上的董事共同推
举一名董事召集和主持。
董事会重大事项工作程序如下：
董事会重大事项工作程序如下：
……
……
（二）人事任免事项工作程序
（二）人事任免事项工作程序
公司总经理、董事会秘书人选由公
公司总经理、董事会秘书人选由公司董事
司董事长提名，由董事会决定聘任
长提名，由董事会决定聘任和解聘，任免
第二十三 和解聘，任免需经全体董事的二分
需经全体董事的过半数通过；公司副总经
条 之一以上通过；公司副总经理、财
理、财务总监等公司高级管理人员由公司
务总监等公司高级管理人员由公
总经理提名，由公司董事会决定聘任或解
司总经理提名，由公司董事会决定
聘，任免需经全体董事过半数通过。
聘任或解聘，任免需经全体董事二
……
分之一以上通过。
……
出现下述情形的，董事应当对有关提案回
出现下述情形的，董事应当对有关
避表决，也不得代理其他董事行使表决
提案回避表决：
权：
（一）《股票上市规则》及公司《关
（一）《股票上市规则》及公司《关联交
联交易管理办法》规定的与其有关
易管理办法》规定的与其有关联关系的关
第二十八 联关系的关联交易；
联交易；
条 （二）董事本人认为应当回避的情
（二）董事本人认为应当回避的情形；
形；
（三）《公司章程》规定的因董事与会议
（三）《公司章程》规定的因董事
提案所涉及的企业或者个人有关联关系
与会议提案所涉及的企业有关联
而须回避的其他情形。
关系而须回避的其他情形。
……
第三十五 董事会决议公告事宜，由董事会秘 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据
条 书根据《深圳证券交易所创业板股 《股票上市规则》的有关规定办理。董事
票上市规则》的有关规定办理。董 会决议在对外公开之前，与会董事和会议
事会决议在对外公开之前，与会董 列席人员、记录和服务人员等负有对决议
事和会议列席人员、记录和服务人 内容保密的义务。
员等负有对决议内容保密的义务。
三、 修订《监事会议事规则》情况
条文定位 修改前条文 修改后条文
监事的任职资格：
监事的任职资格：
（一）下列人员不得担任公司监
（一）下列人员不得担任公司监事：
事：
第六条 1、《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一的；
定的情形之一的；
……
……
监事会依照《公司法》和《公司章
监事会依照《公司法》和《公司章程》行
程》行使以下职权：……
使以下职权：……
（七）依照《公司法》第一百五十
第七条 （七）依照《公司法》第一百八十九条的
一条的规定，对董事、高级管理人
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
员提起诉讼；
……
……
监事会会议由监事会主席召集和 监事会会议由监事会主席召集和主持；监
主持；监事会主席不能履行职务或 事会主席不能履行职务或者不履行职务
第十五条
者不履行职务的，由半数以上的监 的，由过半数的监事共同推举一名监事召
事共同推举一名监事召集和主持。 集和主持。
监事应当督促有关人员落实监事
会决议。监事会主席应当在以后的 监事应当督促有关人员落实监事会决议。
监事会会议上通报已经形成的决 监事会主席应当在以后的监事会会议上
第二十七 议的执行情况。 通报已经形成的决议的执行情况。
条 监事会决议公告事宜，由董事会秘 监事会决议公告事宜，由董事会秘书或证
书或证券事务代表根据《深圳证券 券事务代表根据《股票上市规则》的有关
交易所创业板股票上市规则》的有 规定办理。
关规定办理。
注：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文仅
涉及文字表述“股东大会”调整为“股东会”的相关条款未在上表列示。
除上述条款外，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》其他条款及内容保持不变。
本次修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《股东会议事规则》《董
事会议事规则》
《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请投资者注意查阅。
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