证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-044
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于参股公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司南京广电
锦和投资管理有限公司（以下简称“南京广电”）拟将其注册资本由 4,500 万元按股权
比例同比例减至 2,000 万元。本次减资完成后，南京广电各股东持股比例保持不变，
公司仍持有南京广电 49%股权。
? 因南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，根
据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
? 本次关联交易事项未构成重大资产重组。
? 本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
南京广电为公司参股公司，公司持有 49%的股权。现根据实际经营情况，南京广
电拟缩减资本规模，拟将其注册资本由 4,500 万元按股权比例同比例减至 2,000 万元。
公司在本次减资前出资额为 2,205 万元，本次减资后出资额变更为 980 万元，出资比
例仍为 49%。
因南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联法人，本次交易
构成关联交易。
（二）本次关联交易事项履行的内部决策程序
事会第六次会议，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相
同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，未占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联法人，本次交易构成
关联交易。
（二）关联方基本情况
商务信息咨询、物业管理、品牌策划、停车场（库）管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
序号 股东名称 持股比例
合计 100%
副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联
法人，本次担保构成关联交易。除此之外，南京广电锦和与公司之间不存在其他产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
有事项。
单位：元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 430,082,415.60 422,768,263.45
净资产 -8,665,002.90 -4,580,205.61
负债 438,747,418.50 427,348,469.06
营业收入 65,959,351.73 49,594,836.45
净利润 4,618,374.69 4,084,797.29
三、减资内容
南京广电拟将其注册资本由 4,500 万元按股权比例同比例减至 2,000 万元。本次
减资完成后，南京广电各股东持股比例保持不变。公司在本次减资前出资额为 2,205
万元，本次减资后出资额变更为 980 万元，出资比例仍为 49%。
四、关联交易对上市公司的影响
南京广电根据实际经营情况，为提高资金效率，拟缩减经营规模，本次减资后，
公司对南京广电的出资额变更为 980 万元，出资比例仍为 49%，本次减资不会对公司
生产经营产生不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
司减资暨关联交易的议案》。公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过本
议案，该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
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