三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
会议资料
二〇二四年十一月十八日
三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
三角轮胎股份有限公司
一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14:30
二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台
湾路 67 号公司会议室
三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
的投票时间 11 月 18 日 9:15-15:00。
四、现场会议安排
（一）会前程序：11 月 18 日 14:00-14:25，会议签到。
召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
（二）大会议程
和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
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网络投票和现场投票的汇总表决结果。
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三角轮胎股份有限公司
为维护全体股东合法权益、维持股东大会秩序和提高议事
效率，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》以
及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，
自觉维护会议秩序。大会正式开始后，迟到股东的人数、所持
有表决权的股份数额不计入现场参会统计。
二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，
出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记
表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先
后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序经主持人示意后
进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问，并视
情况优化发言及回答问题的时间。大会会议时间有限，未能在
会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会
办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
三、投票表决的有关事宜
现场或网络投票中的一种方式进行表决。
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证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
。
括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票
议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中
选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的
表决结果应计为“弃权”
。
股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人
人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表
决。股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交
给工作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。
票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。
监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票
和现场投票的合并统计数据。
四、其他
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音状态或飞行模式，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门查处。
定的，工作人员有权采取必要措施制止。
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议案 1：
关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名谷志福先生（简历附后）为公司第七届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
非独立董事候选人简历
谷志福先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁
办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书
记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、
员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理
等职务。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。
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