成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603053 证券简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
会
议
资
料
成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案 . 8
议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 .. 9
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成都燃气集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成
都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相
关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”
或“公司”）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知，
请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权
益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席
会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
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四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟
到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书。
证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人身份证，授权委托书。
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨
询权和表决权等各项权益。
六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会
前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股
东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的
范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简
意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司
商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。
七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出
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席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案
“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为
计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统
计和监督工作。
九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会
决议公告。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由
股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，
不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
十一、网络投票操作流程见本公司于 2024 年 10 月 30
日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号 2024-031）。
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一、会议时间、地点及投票方式
会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14 时 00 分
会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 207 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长王柄皓先生
二、会议流程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会
议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
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（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
成都燃气集团股份有限公司
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议案一：关于聘任 2024 年年报审计会计师
事务所的议案
各位股东及股东代表：
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年7月组织对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“四川华信”）2023年年报审计、内部控制
审计、募集资金专项审核项目工作进行评价，考核结果优良，
符合续签下一年合同的条件，公司拟继续聘任四川华信作为
公司2024年年报审计机构，该机构的具体情况详见2024年8
月17日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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议案二：关于补选公司第三届董事会非独立
董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法
规的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选
王礼全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体情况详见 2024 年 10 月 30 日刊载于《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于公司变更第三届董事会非独立董事的公
告》 （公告编号：2024-029）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
附件：王礼全先生简历
成都燃气集团股份有限公司董事会
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附件：
王礼全先生简历
王礼全先生，中共党员，1967 年 10 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃
气集团股份有限公司总经理，历任中石油川中油气公司市场
部副部长，四川万通燃气有限公司总经理，四川华润万通燃
气有限公司总经理，重庆燃气集团股份有限公司副总经理，
津燃华润燃气有限公司副总经理，成都燃气集团股份有限公
司副总经理。
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