中持水务股份有限公司
会议资料
中持水务股份有限公司
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2024 年 11 月 15 日上午 9:30
地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长：张翼飞先生
三、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会股东共同选举计票人和监票人
（三）与会股东审议如下议案：
（四）与会股东在表决票上进行表决签字
（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果
（六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果
（七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
（八）宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
联系人：高远、祝睿
联系电话：010-82800655
邮箱：investor@zchb-water.net
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402
邮编：100192
议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
公司 2023 年度财务审计机构。
在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚
信纪录后，公司董事会充分了解并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拟继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 10 月
的公告》（公告编号：2024-052）。
请各位股东审议。
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