会议材料
二〇二四年十一月
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，认真做好召开股
东大会的各项工作。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。
四、本次大会采取非累积投票制表决《关于公司 2024 年前三季度利润分配
预案的议案》，采取累积投票制表决《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，
累积投票方式说明详见公司于 2024 年 11 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西南证券股
份有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会的补充公告》。
五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司相关规定，认真履
行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
会议议程
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）
召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：杨雨松董事、总经理
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
序号 议案
非累积投票议案
累积投票议案
六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
议案 1
关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
各位股东：
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险，推动资本市场高质量发展的若
干意见》中关于“一年多次分红”的要求，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，公司拟实施2024年前三季度利润分
配，相关情况如下：
配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），实际分配现金
利润为66,451,091.24元，并于2024年10月完成权益分派。
为积极响应监管号召，提高股东回报，推动一年多次分红，在2024年度中期
利润分配基础上，公司拟进行前三季度利润分配，利润分配预案为：以2024年9
月30日公司总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元
（含税），实际分配现金利润为66,451,091.24元。除前述现金分红外，本次利润
分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
综上，现提请审议以下事项：
同意公司2024年前三季度利润分配预案。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
议案 2
关于增补公司第十届董事会董事的议案
各位股东：
经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意提名姜栋林先生为公司第
十届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公
司第十届董事会届满之日止。
综上，现提请审议以下事项：
同意增补姜栋林先生为公司第十届董事会董事，任期自公司本次股东大会审
议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
姜栋林先生简历：
曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长，重庆市分行
人事处处长助理、副处长，巴南支行党委副书记、副行长（主持工作）、党委书
记、行长，两江分行党委书记、行长，重庆市分行公司业务部总经理，重庆市分
行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长，重庆市分行党委
委员、副行长，农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。
姜栋林先生不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持
股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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