证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-089
中际旭创股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十二
次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024
年 11 月 7 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并
以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格
的议案》
因在限制性股票授予前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由 52.33
元/股调整为 37.06 元/股，将授予数量由 80.00 万股调整为 112.00 万股。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》
《中际旭创股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三期限制性股票激励计划
预留部分授予条件已成就。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确
定以 2024 年 11 月 7 日为授予日，向 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
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