证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-080
国机精工集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表
大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 06
日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会
董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次会
议及第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专
门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。
现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
董事长：蒋蔚
非独立董事：谢东钢、张江安、张弘
独立董事：王怀书、岳云雷、王波
第八届董事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日
起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合
相关法规要求。
二、公司第八届董事会专门委员会组成情况
（1）战略与投资委员会
主任委员：蒋 蔚
委 员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书
（2）审计与风险管理委员会
主任委员：王怀书
委 员：张江安 岳云雷 王 波
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：岳云雷
委 员：谢东钢 王怀书 王 波
（4）提名委员会
主任委员：王 波
委 员：张 弘 王怀书 岳云雷
三、公司第八届监事会组成情况
监事会主席：宋志明
监事：景志东、吉智军（职工监事）
第八届监事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日
起计算，任期三年。
四、董事会聘任公司高级管理人员情况
总经理：蒋蔚
副总经理：闫宁、赵延军、高元安、陈斌、王延辉
财务总监：刘斌
董事会秘书：赵祥功
五、部分监事离任情况
第七届监事会职工代表监事王延辉先生在任期届满后，不再担任
公司职工代表监事，担任公司副总经理职务。截止本公告日，王延辉
先生未直接持有公司股票。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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