证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-065
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 31 日向各位监事以书面方式送达。
天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
会议 3 名）。监事施耀华先生、魏海英女士、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。
资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》、公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
控股股东出具解决潜在同业竞争的承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因基
金对外投资可能构成的潜在同业竞争，本方案合法合规，不存在损害上市公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意将该议案提
交股东大会审议。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事施耀华先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于同意公司控股股东参与
投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）。
三、备查文件
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
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