证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-064
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议通知于 2024 年 10 月 31 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先
生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
华先生、魏海英女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘
书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事梁峰先生回避表决。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于同意公司控股股东
参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-067 ）。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
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