中国银河证券股份有限公司
会议资料
中国银河证券股份有限公司
现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10 时
现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融
大厦 M1919 会议室
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：王晟董事长
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
三、 审议议案
四、 股东发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司
公告为准）
八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意
见书
目 录
议题 1：关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案 ......... 4
议题 2：关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案 ......... 5
议题 1
关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案
各位股东：
结合《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》要求，根据中
国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”
）金融科技投入、分支
机构建设以及经营管理的需要，计划安排资本性支出 7.42 亿元，其
中信息系统应急保障资金预算 0.1 亿元。
资本性支出主要用于金融科技投入、软硬件购置和新设、撤并经
营场所发生的装修改造支出等项目，信息系统应急保障资金预算专用
于应急处置中及时采购应急设备和物资。
上述议案已于 2024 年 9 月 30 日经公司第四届董事会第三十一
次会议审议通过，提请股东大会审议。
议题 2
关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6
月 30 日母公司未经审计的未分配利润为人民币 276.97 亿元。经董事
会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行
）。本次利润分配方
案如下：
（一）本次利润分配采用现金分红的方式，向 2024 年中期权益
分派的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发红利，每 10
股派发现金股利人民币 0.84 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五
入 可 能 略 有 差 异 ）， 以 截 至 2024 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本
公司股东净利润人民币 43.88 亿元的比例为 20.93%。如公司发行股
本总额在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，公司将按照股东
大会审议确定的现金分红总额不变，相应调整每股现金分配金额。
（二）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，
以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司审议利润分配方
案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换
港币平均基准汇率计算。
上述议案已于 2024 年 8 月 29 日经公司第四届董事会第三十次
会议审议通过，提请股东大会审议。
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