证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-109
广东泉为科技股份有限公司
关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第七次
临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-104），将于2024年11月21日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2024年第七次临时股东大会。
甄永泰为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：
简称“泉为绿能”）发出的《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司2024年第七次
临时股东大会临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2024年第
七次临时股东大会一并审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审
核，泉为绿能直接持有公司16,020,000股股份，占公司总股份的10.00%，通过表决权
委托的方式获得公司可行使表决权的股份数量19,202,400股（占公司总股份12.00%），
合计拥有可行使表决权的股份数量35,222,400股（占公司总股份22.00%），具备提出
临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体
决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司2024年第
七次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-104）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2024年第七次
临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月21日（星期
四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月21日（星期四）
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2024年
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
第四届董事会独立董事2024年第十一次专门会议和第四届董事会第三十二次会议审议
通过。具体内容详见公司先后于2024年10月29日和2024年11月7日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。因本次公司补选一名非独立董事，故提
案2.00不适用累积投票制选举。
合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股
票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时
应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附
件3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
（星期四）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午1:00-
（021-60197573）到公司董事会办公室处方为有效。
信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室，
邮编：200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上请注明“2024年第七次临
时股东大会”字样）
时到达会议地点签到入场。
（1）会议联系人：褚一凡 杨洁
（2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573
（3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com
（4）通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公
室
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
案的函》。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
广东泉为科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东泉为科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出
席广东泉为科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选甄永泰为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或统一社会信用代码：
委托股东持股数量及持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
效，不填表示弃权。
该等议案进行表决。
法定代表人需签字。
附件 3
广东泉为科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名（如适用）： 代理人身份证号码（如适用）：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
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