湖南新五丰股份有限公司
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二 0 二四年十一月
湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及有关事项..2
三、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、内控审计
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湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
会议议程及有关事项
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9 点
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
三、会议召开方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议议程：
会议主持人：公司董事长万其见先生
（一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通
过）；
（四）宣读待审议文件：
案
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2024年11月15日下午15：00时收市以后获取网络投票
结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结
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果；
（九）律师宣读股东大会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
（十一）散会。
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股东大会会议议事规则及议案表决办法
根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制订本次大会会议议
事规定及议案表决办法如下：
一、议事规则
股东要求发言或质询：
①应针对本次大会的具体议案；
②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先；
④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3
分钟；
⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，
同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得
进行发言或质询。
二、议案表决办法
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，
大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表
决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2024 年 11 月 15 日下
午 15：00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进
行核对，合并现场和网络投票表决结果。
（二）现场投票表决办法：
①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方
有效）；
②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须有授权委
托书；
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③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请在“赞成”
栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，请
扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏内
（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；
④议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监票人
当场宣布现场表决结果。
（三）列入本次股东大会议程需要表决的第 1 项议案属于普通决议，需经现场出席及
通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二分之一以上通
过方为有效。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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议案一
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、
内控审计机构的预案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审
计机构，双方已建立良好的合作关系。为保持公司审计工作的延续性，拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公
司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构
的公告》
，公告编号：2024-056。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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