证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-096
中安科股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600654 中安科 2024/11/14
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后审
核发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有
限公司、天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券 1 号集合资产管理计划、天
风证券天泽 3 号集合资产管理计划
更正后：
二、会议审议事项
应回避表决的关联股东名称：无
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分
召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日
至 2024 年 11 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
议案
的议案
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中安科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 21
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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