四方科技集团股份有限公司
会议材料
证券代码：603339
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上
市公司股东大会规则》以及《四方科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”），
《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定以
下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
明（身份证、股票账户卡或持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。
网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人
或相关负责人有权拒绝回答。
操作程序等事项可参见本公司 2024 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《四
方科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。参加现场
会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票
视为无效。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并
统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票结果为准。
四方科技集团股份有限公司
一、会议基本情况
二、会议议程
序号 议案
累积投票议案
与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两名现
场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事
务所律师作现场见证。
（1） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
四方科技集团股份有限公司董事会
四方科技集团股份有限公司
议案一 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选
举工作。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由
选人的任职资格审查，公司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志
炎先生、杨志城先生、钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未
受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合
担任上市公司董事的其他情况。
该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历：
高级经济师。曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，南通
四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK（HK）LIMITED 执行董事，四方星
（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人，
杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人。
冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董
事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、研究院院
长，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事，南通四方节能科技有限公司总经理。
曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长。现任公
司董事、工会主席（兼）
，南通四方制冷工程有限公司法定代表人，南通四方罐式储
运设备制造有限公司监事，南通四方节能科技有限公司监事。
计师、注册税务师，本科学历。2003 年 1 月-2018 年 6 月，历任公司财务部会计、
财务主管、副部长、部长；2018 年 7 月至今，任南通星球石墨股份有限公司董事、
副总经理、董事会秘书。
博士。2009 年 7 月-2013 年 6 月北京大学科研助理，2013 年 7 月-2015 年 1 月美国
辛辛那提儿童医院博士后研究员。现任公司研发部主任。
四方科技集团股份有限公司
议案二 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选
举工作。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由
人的任职资格审查，公司董事会提名申江先生、李昌莲女士、刘云女士为公司第五
届董事会独立董事候选人（简历附后）
。3 名独立董事候选人与公司不存在任何关联
关系，具备法律法规要求的独立性。
独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。根据相关规定，公司独立
董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。第五届董事会董事任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受
到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的其他情况。
该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历：
自 1984 年 12 月起，曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，天
津商业大学制冷系副主任，天津商业大学学工学院院长，天津商业大学机械工程学
院院长，天津商业大学机械工程学院制冷系教师。现退休兼任中国制冷学会常务理
事、学术工作委员会副主任委员，中国制冷空调工业协会常务理事、冷冻冷藏分会
秘书长，中关村绿色冷链物流产业联盟副理事长，天津市制冷学会理事长等职，参
加行业活动。
学专业硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，中国注册税
务师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事。曾任南通市物
资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事
务所副总经理，2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任公司独立董事。现任南通宏瑞联合
会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。
学历。曾任北京大成（上海）律师事务所实习律师，律师，2012 年 6 月至 2018 年 6
月，任公司独立董事。现任南通大学经济与管理学院教师，北京大成（上海）律师
事务所合伙人律师，贝隆精密科技股份有限公司独立董事，江苏优普生物化学科技
股份有限公司独立董事（非上市）。
四方科技集团股份有限公司
议案三 关于监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选
举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司第四届监事会提名陈晓
东、李如松为公司第五届监事会股东代表监事（简历附后）。
上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，
未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适
合担任上市公司监事的其他情况。
该议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历：
现任公司换热器制造部部长。
中级经济师。曾任江苏熔盛重工有限公司经济运行部经济管理科科长、投融资部高
级经理，中航爱维客汽车有限公司企管部主管。现任公司行政人事部副部长。
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