证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-069
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名
（董事长于晓霞、独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会
议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于
变更部分募集资金用途的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，
保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在兴业银行开立募集资金专户，
用于购买城乡环卫一体化特许经营权项目，存放金额为 5,007.32 万元，并授权公
司管理层决定和办理具体有关事项，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户
需签署的相关协议及文件等。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
保荐机构出具了核查意见。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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