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北京市通商律师事务所
关于新华人寿保险股份有限公司
致：新华人寿保险股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股
东大会规则”)等相关法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)、《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
“股东大会议事规则”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受新
华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2024 年
第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据股东大会规则第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新华人寿保险股份有
限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通
知”)，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事
项、参加人员、登记办法等相关事项。
门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层如期召开。
所列议案逐一进行了审议。
公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
代表的授权委托证明和身份证明等文件。
及本次股东大会有关的中介机构的代表。
出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第
相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序
司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
的股东及经股东委托的授权代表所持有表决权的股份总数为 1,608,585,620
股，占公司有表决权股份总额的 51.564725%。
表对计票过程进行了监督，现场表决结果于当场公布，出席本次股东大会
的股东及经股东委托的授权代表均未对表决结果提出异议。
程的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关
事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
告。
本页以下无正文
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