证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-079
常熟风范电力设备股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601700 风范股份 2024/11/7
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。以上议案已
经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容
请详见公司于 2024 年 11 月 7 日披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2024-075）、 （公告编号：2024-
《第六届监事会第三次会议决议公告》
《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》 （公告编号：2024-077）、
《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-078） 。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 40 分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日
至 2024 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
票据的议案
累积投票议案
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 14
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
申请注册发行中期票据的议
案
信额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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