证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-117
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会
议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章
程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185
元/股），已触发《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“宇瞳转债”
的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“宇瞳转债”赎回的全部相关
事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回宇
瞳转债的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
