证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-106
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年
实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通
讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回华统转债的公告》。
三、备查文件
议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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