证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-073
浙江康恩贝制药股份有限公司
十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会第四次（临时）会
议于 2024 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、传真、
电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9
人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股票
期权的议案》
。表决情况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见同日刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
的公司临 2024—075 号《公司关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权中
部分股票期权的公告》）
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司
有关决议的授权，鉴于截至目前，公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称：本次激
励计划）首次授予股票期权的激励对象中已有 49 名人员因离职、任职变化等原因不再
具备激励对象资格和行权条件，其中包括公司原党委书记、副董事长应春晓女士和原党
委委员、副总裁袁振贤女士，还包括于 2024 年 8 月选举产生的公司第十一届监事会的
由公司注销；以及第一个考核年度中有 13 名激励对象个人层面绩效考核结果为合格、
其个人层面行权比例为 80%，有 1 名激励对象个人层面绩效考核结果为不合格、其个人
层面行权比例为 0%，该等激励对象已获授但不得行权的 5.12 万份股票期权需由公司注
销。同意注销上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权共计 656.92 万份。
公司董事会在审议本议案时，因董事吴律文、王桃芳属于《浙江康恩贝制药股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余
本项议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
全票通过。
二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符
合行权条件的议案》
。表决情况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见同
日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的公司临 2024—076 号《公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期
权第一个行权期符合行权条件的公告》）
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司
有关决议的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期的行权条件已经成就，同意公司为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所
需的相关事宜。本次符合条件的 487 名激励对象采用自主行权方式行权，对应可行权的
股票期权数量为 2,233.16 万份。
公司董事会在审议本议案时，因董事吴律文、王桃芳属于《浙江康恩贝制药股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余
本项议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
全票通过。
特此公告。
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