证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6
日9:15至15:00。
公司会议室
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共388人，代表有表决权股份总数为272,681,045股，
占公司总股份的51.5506%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的49.62%。
通过网络投票的股东387人，代表股份10,107,105股，占公司总
股份的1.9337％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
议有效期的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7,078,887股，占出席会议有表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意6,957,605股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的68.8388％；反对3,108,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7596％；弃权
特定对象发行股票相关事宜的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7,146,987股，占出席会议有表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意7,025,705股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的69.5125％；反对2,988,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5673％；弃权
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意270,820,845股，占出席会议有表决权股份总数
的99.3178%;反对1,654,100股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：同意270,925,545股，占出席会议有表决权股份总数
的99.3562%;反对1,569,700股，占出席会议有表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意8,351,605股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的82.6310％；反对1,569,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5307％；弃权
蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生当选公司第八届
董事会非独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过
之日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
表决结果：当选。获得的选举票数为266,568,865票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.7585%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,994,925票。
表决结果：当选。获得的选举票数为266,338,452票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6740%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,764,512票。
表决结果：当选。获得的选举票数为266,315,539票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6656%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,741,599票。
表决结果：当选。获得的选举票数为266,316,329票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6659%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,742,389票。
王怀书先生、岳云雷先生、王波先生当选公司第八届董事会独立
董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
表决结果：当选。获得的选举票数为266,481,564票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.7265%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,907,624票。
表决结果：当选。获得的选举票数为266,321,318票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6677%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,747,378票。
表决结果：当选。获得的选举票数为266,337,760票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6737%。
其中中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为3,763,820
票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
宋志明先生、景志东先生当选公司第八届监事会股东代表监事，
并与职工代表大会选举产生的职工代表监事吉智军先生共同组成公
司第八届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之
日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
表决结果：当选。获得的选举票数为266,423,402票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.7051%。
表决结果：当选。获得的选举票数为266,354,985票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6801%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》
。
国机精工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
