证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-039
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 130 人，代表股份
（1）通过现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股东 及股 东授 权委 托代 表共 22 人 ， 代表 股份数量为
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 108 人，代表股份数量为 1,971,836 股，占公
司有表决权股份总数的 1.8960%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托 代表共
中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份数量为
小股东 108 人，代表股份数量为 1,971,836 股，占公司有表决权股份总数的
会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决 方式审
议了如下议案，表决情况如下：
总表决情况：同意 64,793,230 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 20,860 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0321%。
中小股东总表决情况：同意 6,524,326 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.9861%；反对 251,970 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 3.7070%；弃权 20,860 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3069%。
表决结果：通过。
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超
过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于
定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行
主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚
动使用。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《第三届监事
会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏律师、卢昶宪律师见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意
见书》。
特此公告。
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