证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-135
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
事会。
《上市公司股东会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 58,087,292 股，占公司有表决
权股份总数的 25.5430％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 51,803,865 股，占公司有表决权
股份总数的 22.7800％。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 6,283,427 股，占公司有表决权股份
总数的 2.7630％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 310 人，代表股份 6,283,427 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7630％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 310 人，代表股份 6,283,427 股，占公司有表决权
股份总数的 2.7630％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘
任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了
如下提案：
（一）会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:57,888,847 股
该议案表决通过，茆晓颖女士当选为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:57,863,841 股
该议案表决通过，马树立先生当选为公司第四届董事会独立董事
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,084,982 股
该议案表决通过，茆晓颖女士当选为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:6,059,976 股
该议案表决通过，马树立先生当选为公司第四届董事会独立董事
四、律师见证情况
本次股东会经北京植德律师事务所律师杜莉莉、张天慧见证，并出具了法律
意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范
性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议；
（二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能
源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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