证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072
沈阳化工股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-071《沈阳化
工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使
股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第三次
临时股东大会的提示性公告：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会的届次：公司2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开
司2024年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
（二）披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024
年10月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日（星期四），上午 9：00—11：30，下午 14：
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的
股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股
东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决
权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@126.com
会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或 “深交所投 资者 服务密码 ” 。具体的 身份认证流程可 登录 互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司2024
年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
说明：
进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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