股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-077
海洋王照明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一
次持有人会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、
董事会秘书陈艳女士召集和主持，会议应出席持有人 966 人，实际出席 943 人，
代表公司员工持股计划份额 14,095,410 份，占公司第二期员工持股计划（以下简
称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总份额的 98.26%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。参与公司
第二期员工持股计划的监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、
表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 3 名持有人代表员工持股计
划份额 188,580 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议
的有效表决份额总数为 13,906,830 份。会议以记名投票表决方式，审议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
公司《第二期员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管
理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委
员的任期与本持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 13,906,830 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举李文兵、曾立、黎科文为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任
期与公司本持股计划存续期一致。
李文兵、曾立、黎科文均为公司第二期员工持股计划持有人，与公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 13,906,830 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举李文兵为
公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期
一致。
三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理员工持
股计划相关事宜的议案》
根据公司第二期员工持股计划的有关规定，为保障公司第二期员工持股计划
的顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：
议、合同；
服务；
的股票出售后进行现金分配或将标的股份直接过户至持有人个人证券账户，或以
上两种分配方式结合等相关事宜；
债券等再融资事宜的方案；
表决结果：同意 13,906,830 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
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