证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-131
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
行网络投票时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
（七）会议出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议
案
（二）特别提示和说明
审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。上述提案均为影响中小投资者利益的
重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证
件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
办理签到登记手续。
（二）登记时间
子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银
总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：李睿希
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
侨银城市管理股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理
股份有限公司 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代表本单
位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决情况
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于董事会提议向下修正
案
注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三：
侨银城市管理股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2024 年 11 月 15 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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