深康佳Ａ: 第十届董事局独立董事专门会议第五次会议决议_股票频道

康佳集团股份有限公司独立董事
康佳集团股份有限公司（简称“公司”
）第十届董事局独立董事
专门会议第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，
会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举
刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》
（简称《公
司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立
判断的立场，审议并通过了《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公
司部分股权及放弃优先购买权的议案》并发表审核意见如下：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，
对公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购
买权事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询
问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为
已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判
断，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循
了公平、公开、公正原则，符合公司的发展战略，有利于公司盘活资
产，优化资产结构，符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。
因此，独立董事一致同意将《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公
司部分股权及放弃优先购买权的议案》提交公司董事局会议审议，关
联董事应回避表决该议案。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
二〇二四年十月二十八日

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