证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-094
武汉华康世纪医疗股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2024 年 11 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
于 2024 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近
期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以
及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，
公司拟使用自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易方式回购
部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，
确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》第十条相关规定：
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份。
本次回购股份价格不超过人民币28.00元/股（含本数，不超过董事会审议通过
本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股
价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。
本次回购股份的用途为用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司如在股份
回购实施结果暨股份变动公告后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部
用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回
购方案按调整后的政策实行。
本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币7,000万元
（含）。
在回购股份价格不超过28.00元/股的条件下，按回购金额上限人民币7,000万元
测算，预计回购股份数量约为250万股，约占公司目前已发行总股本的2.37%；按回
购金额下限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为178.57万股，约占公司目
前已发行总股本的1.69%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本次回购资金来源为公司自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同意，
回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回
购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
下期间不得回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定
为准。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司将按照相关法
律法规的规定进行股份转让。公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内
未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予
以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与
本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
回购股份方案的基础上制定具体的实施方案；
关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会、股东大会重新表决的事
项外，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
切协议、合同和文件，并进行相关申报；
时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
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