证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-082
广东正业科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
通知于 2024 年 10 月 29 日以电话、微信、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年
参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。
本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事认真审议如下议案：
监事会认为：公司终止本次对外投资事项是综合考虑市场环境及投资运营最
优化而作出的审慎决策，符合公司战略安排，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资景德镇高端智
能装备产业园项目的公告》。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、
王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提
交 2024 年第六次临时股东大会审议。
项目的议案》
监事会认为：公司本次终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片
生产基地项目，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，
符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资年产 5GW 光伏
组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的公告》。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、
王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提
交 2024 年第六次临时股东大会审议。
案》
监事会认为：公司本次出售全资子公司事宜决策程序严格按照公司的相关制
度进行。本次转让全资子公司股权事项，可以降低公司经营风险，提升公司盈利
能力，符合公司的长期发展规划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关
联交易的公告》。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、
王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提
交 2024 年第六次临时股东大会审议。
交易的议案》
监事会认为：公司本次出售控股子公司事宜决策程序严格按照公司的相关制
度进行。本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条
件，不存在利益输送等损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合
公司的长远发展规划和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关
联交易的公告》。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、
王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提
交 2024 年第六次临时股东大会审议。
保的议案》
监事会认为：本次股权转让事项完成后，公司将不再持有江西正业股权，江西
正业及其全资子公司正业光伏将不再纳入公司合并报表范围。对前述公司的担保
将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报
表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。担保事项的后续处理方案在相
关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意该被动形成对外担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动
形成对外担保的公告》。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、
王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提
交 2024 年第六次临时股东大会审议。
成对外担保的议案》
监事会认为：本次股权转让事项完成后，公司将不再持有正业新能源股权，正
业新能源及其全资子公司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新能源有限公司将
不再纳入公司合并报表范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围
外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款
提供担保的延续。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该被动形成对外担保
事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动
形成对外担保的公告》。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、
王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提
交 2024 年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会
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