证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-018
安徽强邦新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召
开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉、〈
董事会议事规则〉的议案》和《关于修订或者制定其他各种制度的议案》以及
第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
一、修订、制定制度基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，
结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下
所示：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
二、备查文件
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
