证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-005
安徽强邦新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于
件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已
支付发行费用的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
四、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集
资金等额置换的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
七、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
八、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
十、审议通过《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易预计的议案》
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》
进行修订。
本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n)
的相关公告。
备查文件
特此公告。
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