株洲旗滨集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条规定的说明
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发
行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下
简称“本次交易”），本次交易不涉及募集配套资金。
根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，公司董
事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三
条规定说明如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
根据《上市公司重大资产重组管理办法》要求，公司董事会就本次交易是否
符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认为：
资、对外投资等法律和行政法规的规定；
仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
相关债权债务处理合法；
要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司就本次交易是否符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定进行了审慎分析，认为：
能力，有利于上市公司规范关联交易，减少同业竞争，增强独立性；
报告；
查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况；
并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条、第四十三条规定。
特此说明。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月五日
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