证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-101
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）
会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
于 2024 年 11 月 5 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事
九人，实际出席九人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐
阳雪先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董
事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分
监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
公司所属控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟引
入投资者中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“银河资产”）实施新一轮
市场化债转股。银河资产拟以货币方式出资 40,000 万元认购泰达环保新增注册
资本 15,320.7573 万元（以工商登记为准），计划投资期限为 36 个月。本次增资
后，公司持有泰达环保股份的比例为 59.3441%，仍为泰达环保的控股股东。
董事会认为通过本次市场化债转股，有助于进一步降低泰达环保整体资产负
债率，增强流动性，优化融资结构，提升盈利能力，增强公司的核心竞争力和可
持续健康发展能力；通过此次市场化债转股引入银河资产，进一步加强公司与中
国银河金融控股有限责任公司的紧密联系，更好的借助其协同优势，实现企业高
质量发展。同意该事项，并在股东大会审议通过后，进一步授权董事长，在不违
背投资主要条款原则，不损害公司及股东利益的前提下，对本次市场化债转股相
关的合同/协议、合约（包括增资协议、股东协议及其他法律文件等）等所涉及
文件进行必要修改，并授权管理层全权办理后续相关一切事宜。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场
化债转股的公告》（公告编号：2024-102）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2024 年 11 月 21 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第六次临时股
东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-103）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议》
特此公告。
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