证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-050
北京中科三环高技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 5 日 下午 2：50；
网络投票时间：2024 年 11 月 5 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9：15 至 2024 年 11
月 5 日下午 3：00 的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
的股东1,065人，代表有表决权的股份15,376,925股，占公司有表决权股份总数
的1.2648％。
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,090,493 99.7385% 532,820 0.1325% 518,927 0.1290%
中小股东表决情况 117,209,230 99.1107% 532,820 0.4505% 518,927 0.4388%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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