中再资环: 中再资环第八届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-06 00:49:57
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证券代码:600217     证券简称:中再资环    公告编号:临 2024-072
              中再资源环境股份有限公司
      第八届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第三十
二次会议于 2024 年 11 月 5 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6
人,应参与表决董事 6 人,实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议,
并以书面记名投票方式表决,会议形成如下决议:
   一、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》
   经公司董事会审计委员会提议,同意聘请北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机
构,为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务,费用
费用 32 万元。
   本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
   本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
  《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于聘任 2024 年
度审计机构的公告》
        。
  二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议
案》
  公司定于 2024 年 11 月 22 日以现场投票和网络投票表决相结合
方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会,审议关于变更公司注册
资本及修改公司章程的议案和关于聘请公司 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案。
  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
  《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                    中再资源环境股份有限公司董事会

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