证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-077
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波锦奉智能科技有
限公司（以下简称“锦奉科技”）于 2024 年 11 月 1 日签署《股份转让协议》，新
投集团向锦奉科技转让其持有的兴源环境科技股份有限公司(以下简称“ 公
司”)155,380,732 股股份，具体金额不超过 358,929,490.92 元。为补充公司经
营业务及资金周转需要的流动资金，新投集团同意将股份转让价款用于向公司提
供相应借款。鉴于此，公司拟向新投集团申请不超过人民币 4 亿元借款额度，具
体内容以签订的协议为准。
公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 7 票同意，
款暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下：
一、关联交易概述
因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新投集团申请不超过人
民币 4 亿元借款额度。借款期限三年，借款期限自新投集团向公司提供借款资金
之日起算，如借款分笔提供，每笔借款期限自该笔借款资金借出日起单独计算。
前两年借款年利率为 4%，之后新投集团可调整借款年利率，双方将另行签署补
充协议。借款到期后一次性还本付息，经双方协商一致，公司可提前还款，新投
集团可根据其自身资金情况提前收回借款。
新投集团为持有上市公司 5%以上股份的法人。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，新投集团为公司的关联法人，其与公司之间发生的交
易行为构成关联交易。
以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
二、关联方基本情况
名称：新希望投资集团有限公司
法定代表人：刘永好
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：70,000 万元人民币
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济
咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技
术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活
动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）
截至 2023 年 12 月 31 日，新投集团（合并）资产总额 13,525,027.81 万元，
净资产 4,047,894.60 万元，营业收入 12,231,426.27 万元，净利润 118,115.69
万元，上述财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，新投集团（合并）资产总额 10,286,058.15 万元，
净资产 3,807,588.18 万元，营业收入 8,032,962.72 万元，净利润 75,676.67 万
元，上述财务数据未经审计。
截至目前，新投集团持有公司 369,205,729 股股份，占公司总股本的 23.76%，
为持有上市公司 5%以上股份的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，新投集团为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关
联交易。
三、关联交易的主要内容
方将另行签署补充协议；
还款，新投集团可根据其自身资金情况提前收回借款。
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。
团未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和
便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与新投集团发生的关联交易总额
为续展已到期借款 14.51 亿元。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第五届董事会独立董事第六次专
门会议审议通过。独立董事认为：本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少流
动资金压力。新投集团提供借款的利率不高于市场资本借贷的实际融资成本，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并
同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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