兴源环境: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-11-05 22:35:39
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 证券代码:300266      证券简称:兴源环境       公告编号:2024-078
               兴源环境科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
十八次会议审议通过。
  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
  现场会议:2024年11月21日(星期四),下午14:00
  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日
上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)截至2024年11月18日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会,或书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;
  (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  (3)本公司聘请的见证律师。
  二、会议审议事项
                                  备注
  提案编码            提案名称         该列打勾的栏目
                                可以投票
           关于公司向新希望投资集团有限公司
           借款暨关联交易的议案
登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东)。
  三、会议登记等事项
  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡办理登
记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件二),以便登记确认。
  信函请于2024年11月20日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:杭州
临平区望梅路1588号,兴源环境科技股份有限公司董事会办公室,邮编311100(信
封请注明“股东大会”字样)。
 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、其他事项
 电话:0571-88771111
 联系人:金昊
 六、备查文件
附件:
 一、参加网络投票的具体操作流程
 二、《股东参会登记表》
 三、《授权委托书》
 特此公告。
                          兴源环境科技股份有限公司董事会
附件一:
                参加网络投票的具体操作流程
   (一)网络投票的程序
源投票”。
反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如
先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   (二)通过深交所交易系统投票的程序
   (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:
              兴源环境科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号                 持股数量
出席会议人员姓名             是否委托
代理人姓名                代理人身份证
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮编
备注
 附注:
公司,并通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
附件三:
                     授 权 委 托 书
致:兴源环境科技股份有限公司
       兹委托       (身份证号码:              )先生(女士)代表
本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会,对以
下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                 备注          表决意见
提案编码              提案名称       该列打勾的栏
                                        同意    反对    弃权
                              目可以投票
        总议案:除累积投票提案外的所有提
        案
        关于公司向新希望投资集团有限公司
        借款暨关联交易的议案
委托人签字(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:        年   月   日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

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