兴源环境: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

 证券代码：300266      证券简称：兴源环境       公告编号：2024-078
               兴源环境科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
十八次会议审议通过。
  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
  现场会议：2024年11月21日(星期四)，下午14:00
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）截至2024年11月18日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师。
  二、会议审议事项
                                  备注
  提案编码            提案名称         该列打勾的栏目
                                可以投票
           关于公司向新希望投资集团有限公司
           借款暨关联交易的议案
登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
  三、会议登记等事项
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。
  信函请于2024年11月20日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州
临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信
封请注明“股东大会”字样）。
 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、其他事项
 电话：0571-88771111
 联系人：金昊
 六、备查文件
附件：
 一、参加网络投票的具体操作流程
 二、《股东参会登记表》
 三、《授权委托书》
 特此公告。
                          兴源环境科技股份有限公司董事会
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   （一）网络投票的程序
源投票”。
反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深交所交易系统投票的程序
   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
              兴源环境科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号                 持股数量
出席会议人员姓名             是否委托
代理人姓名                代理人身份证
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮编
备注
 附注：
公司，并通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
附件三：
                     授 权 委 托 书
致：兴源环境科技股份有限公司
       兹委托       （身份证号码：              ）先生（女士）代表
本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，对以
下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                 备注          表决意见
提案编码              提案名称       该列打勾的栏
                                        同意    反对    弃权
                              目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所有提
        案
        关于公司向新希望投资集团有限公司
        借款暨关联交易的议案
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：        年   月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）