证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-091
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议
于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员
会委员的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-095）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月六日
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